Políticas e Diretrizes
Políticas e Diretrizes
NOSSAS POLÍTICAS
A TBG desempenha suas atividades pautada nas melhores práticas de Governança Corporativa, para preservar o valor da organização, respeitando os princípios de transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa.
A estrutura de Governança Corporativa da TBG tem os órgãos deliberativos e executivos atuando de forma integrada e coordenada, e suas atribuições seguem o que está definido na Lei das S.A. (Lei nº 6.404/76) e no Estatuto Social da TBG.
A contínua busca da TBG pelo aprimoramento das suas práticas de Governança visa a agregar valor à gestão da Companhia e consolidar sua imagem institucional, sempre pautada na confiabilidade, responsabilidade, transparência e ética.
Clique nos links dos títulos para abrir os documentos:
POLÍTICA DE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES NO ÂMBITO DA TBG
Dispõe sobre as diretrizes para divulgação e uso das informações, no âmbito da TBG, visando ao atendimento aos princípios de transparência, integridade, equidade das informações, prestação de contas, responsabilidade corporativa e evitar o uso indevido de informações privilegiadas.
Última revisão aprovada pelo Conselho de Administração em 29.11.23, Ata nº 400, pauta 123/2023.
Estabelece os procedimentos relativos à distribuição de dividendos ou juros sobre o capital da TBG e visa a manutenção da saúde financeira da Companhia.
Aprovada pelo Conselho da Administração, ATA 277, Pauta no. 64/18 de 21/08/2018.
POLÍTICA DE TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS DA TBG
Estabelece os princípios que orientam a TBG e sua força de trabalho na celebração de transações com partes relacionadas e em situações em que exista potencial conflito de interesses nestas operações. Alinhada à transparência nos processos e às melhores práticas de Governança Corporativa, a TBG busca assegurar um processo de tomada de decisões adequado e diligente por parte de seus conselheiros, diretores, gestores, empregados e colaboradores.
Revisada anualmente pelo Conselho de Administração da TBG, a última revisão ocorreu em 31/05/23, para atendimento à Lei 13.303/2016.
POLÍTICA DE GOVERNANÇA CORPORATIVA E SOCIETÁRIA
Aprovada pelo Conselho de Administração da TBG - ATA CA 276ª, Pauta nº 62/18 de 19/07/2018.
POLÍTICA DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS (MINORITÁRIAS)
Para de atendimento ao art. 9º do Decreto 8945/16, a TBG informa que não detém participação em outras empresas, bem como não consta previsão estatutária para isso, motivo pelo qual não possui uma política/diretriz de gestão de participações minoritárias.
Esta política foi aprovada pelo Conselho de Administração da TBG conforme ATA 357, Pauta nº 061 de 25/05/2022.
POLÍTICA - DIRETRIZ DE DIREITOS HUMANOS
Esta Política orienta a atuação da TBG sobre o respeito aos Direitos Humanos em todas as regiões onde está presente e durante todo o ciclo de vida de seus projetos e operações.
Comunicado de Decisão do CA Ata 349º, pauta 4/2022, de 26/01/2022, conforme previsto no artigo 64, inciso XXVI do Estatuto Social da TBG.
POLÍTICA DE INTELIGÊNCIA PROTETIVA E SEGURANÇA CORPORATIVA DA TBG
Aprovada pelo Conselho de Administração da TBG em 26/01/2022, Ata 349ª, pauta nº 001/2022.
POLÍTICA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
Aprovada pelo Conselho de Administração da TBG em 14/12/2021, Ata 347ª, pauta nº 142/21.
DIRETRIZES DE COMPLIANCE CONCORRENCIAL
Aprovada em 08/11/2021, Ata DE 48/21, item 1 - Pauta nº 142/21.
Aprovada pelo Conselho de Administração da TBG - ATA CA N° 375ª, Pauta N° 145/2022, de 15/12/2022, observando recomendações no comunicado do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE) ATA CAE N° 147ª, Pauta N° 3.2, de 05/12/2022.
POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO E RELACIONAMENTO
Apresenta os compromissos da Companhia; as diretrizes gerais e específicas e define atribuições e responsabilidades em sua comunicação com os diversos públicos de relacionamento.
Aprovada pelo Conselho de Administração da TBG - Ata nº 336ª, Pauta nº 62/21, em 26 de maio de 2021.
POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS EMPRESARIAIS DA TBG
Estabelece princípios e diretrizes que devem ser observados no processo de Gestão de Riscos Empresariais da TBG. Dentre os princípios estão o respeito à vida; o alinhamento à estratégia; o comprometimento com a ética e a conformidade.
Aprovada pelo Conselho de Administração da TBG em 22/02/2021, Ata 332ª, pauta 26/21.
Política originalmente aprovada pela Assembleia Geral de Acionistas da TBG realizada em 29/06/2018, ITEM 2 da ordem do dia. Última revisão aprovada pelo Conselho de Administração, em 25.05.22, Ata. nº 357, pauta 58/2022.
POLÍTICA DE CONTROLES INTERNOS
Aprovada pelo Conselho de Administração da TBG - Pauta nº 32/18, em 26/04/2018.
POLÍTICA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL
Aprovada pelo Conselho de Administração da TBG, pauta 72/17, em 26 de outubro de 2017.
POLÍTICA E DIRETRIZES CORPORATIVAS DE SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SAÚDE
Aprovada pelo Conselho de Administração da TBG, pauta 76/17 em 26 de outubro 2017.
Política aprovada pelo Conselho de Administração da TBG, pauta 70/17 em 03 de outubro de 2017.